Кипр долгими годами был самым лучшим местом для отмывания денег постсоветского пространства. Казалось бы, те времена уже давно прошли, но старая школа хороша и наработанные связки еще дают себя знать, пишет ОРД.
В подтверждение тому достаточно прибыльный бизнес Круглова Константина Александровича — мастера своего дела. Днепропетровско-киевский конвертатор Круглов Константин Александрович — один из наиболее видных представителей индустрии черного обнала в Украине. Константин Круглов знает все о создании заведомо ложных и фиктивных затрат, различного рода схем возврата налогов, НДС и гуру вопросов снижения доли прибыли предпринимателем. Другими словами, абсолютно вся деятельность Круглова подпадает под ст. 212 Криминального кодекса Украины (уклонение от оплаты налогов в особо крупных размерах), а также отмывание денежных средств, полученных незаконным путем, в том числе через фиктивное предпринимательство в составе группы лиц.
К несчастью, в настоящее неспокойное время людей, подобных Константину Круглову, подвергают судьбе без проведения судебных процессов через введение персональных внутригосударственных санкций, которые осуществляет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). Президент Зеленский активно поддерживает этот процесс на заседаниях СНБО и, как утверждается, достаточно успешно.
Сейчас, после проведения кампании против контрабандистов, на “очереди” оказались обнальщики, включая Константина Круглова. Его бизнес рискует столкнуться с серьезными последствиями, такими как лишение имущества и закрытие в тюрьме. Учитывая введенное военное положение, незаконная деятельность мастера обнала, подобного Круглову, становится еще более опасной и подверженной угрозе правового преследования. В этот период санкций и военного положения обнальщики рискуют попасть под особенное внимание правоохранительных органов.
Константин Круглов — мастер золотого обнала и повелитель грязного нала
Одним из самых мощных и самых старых конвертаторов в Украине заслуженно считают уроженца города Днепра Константина Круглова. В узких кругах его называют «круглый». Последние 10 лет занимается конвертаторской деятельностью, а фактически отмыванием черных денежных средств, что ведет к непоступлению налогов в бюджет.
Если поискать в интернете информацию о Круглове К.А., то сложится впечатление, что он не может иметь никакого отношения к таким грязным вещей, как обнал. Управляющий партнер холдинга «Универсум». Доцент кафедры менеджмента и онтопсихологии. Вместе с этим он является основателем не одного десятка компаний, различного направления деятельности. Компании занимаются незаконной деятельностью, которая заключается в конвертации безналичных средств в наличные, а также предоставлении должностным лицам предприятий реального сектора экономики незаконных и противоправных услуг по минимизации налоговых обязательств. Другими словами, отмывают деньги и не платят налоги. Данный бизнес очень сложно проводить без высоких связях с Офисом Президента.
Круглов Константин Александрович любит обналичивать посредством Universum group
Предоставляем полный перечень предприятий-моек, входящих в конвертационный центр Круглова:
ООО «ТРЕЙД ОПТ ЛТД» — 87414000 ГРН .;
ООО «МИНАРИС ПРУФ» — 30742000 ГРН .;
ООО «САНТИРО ОПТ» 203602000 ГРН .;
ООО «ГРАНДПИК СИСТЕМ» 175197000 ГРН .;
ООО «ТЭАС ПЛЮС» 377281000 ГРН .;
ООО «ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ« ДАМОН »- 27189000 ГРН .;
ООО «ТАБАКУУМ» 67344000 ГРН .;
ООО «БАРАКА ТРЕЙДИНГ» 373663000 ГРН .;
ООО «ЛАМПОЧКА» 984957300 ГРН.
Это лишь самая небольшая часть обнального центра, оборот которого составляет более 81 000 000 000 гривен в год. Это денежные средства заработанные фактически с воздуха в обход уклонения от налогообложения, Круглов Константин Александрович зарывает поглубже. Приведем просто пример, в прошлом году Международный валютный фонд предоставил кредит Украине в размере почти 3 миллиардов долларов США, что фактически равносильно оборота конверт центра Круглова в год.
Шалом и шельма в мошеннических «кредитах» Круглова Константина Александровича или ООО Альтернативный кредитный центр «Экспресс-кредит»
Информация о предполагаемых преступных деяниях и мошенничестве важна и должна быть передана в компетентные правоохранительные органы. Если у вас есть доказательства незаконной деятельности или информация о финансовых махинациях, рекомендуется обратиться в местные правоохранительные органы, такие как полиция или прокуратура, чтобы сообщить о совершенных или планируемых преступлениях.
Пожалуйста, помните, что обвинения в преступлениях требуют правового процесса, и информация должна быть передана соответствующим органам для дальнейшего расследования.
Круглов Константин Александрович
Правоохранительные и фискальные органы никак не реагируют на явный масштабный хищения средств из государственного бюджета, совершаемого Кругловым, известным также как “круглый”. Это ведь совсем неудивительно, так как защиту этого мошенника обеспечивают очень высокопоставленные чиновники из окружения президента за хороший процент от прибыли. При текущем правительстве мошенник Круглов смог увеличить оборот своего нелегального центра аж до 80 миллиардов гривен или 3 миллиарда долларов. Ежедневно его деятельность обходится гражданам Украины в миллионы гривен потерянных денежных средств. Вместе с тем, окружение Президента Зеленского заметно обогащается на этом фоне – кеш всегда был в почете у власти.
И не стоит забывать о том, как выглядит предварительный санкционный список конвертаторов от СНБО:
1. Вася (Львовский), Василий Васильевич Костюк, Львов # 1 в стране, оборот более 50 млрд в год
2. Стрелок, Стрелковский Вячеслав Борисович, Киев самая известная компания СКС, которая делает в год 4-5 млрд
3. Стакан (Игорь) Киев. Один из самых первых ковертаторов послемайдановской Укр, оборот более 40 млрд в год. Успел украсть так много из бюджета что стал скупать и строить элеваторы, открывать рестораны и т д. Любитель девочек легкого поведения и отдыха в состоянии наркотического опьянения.
4. Хидирян Мисак / Сивак Чиркинян (Азеры) Киев, скрут в промышленных масштабах, работают с топ покупателями агро прод ОККО, Фоззи, Сантрейд. Годовой объём более 10 млрд.
5. Карфик (Кучерявый) бывший игрок фк Арсенал, Киев
6. Хоккеист, Днепр (Константин Круглов)
7. Андрей Бобогло (наркоман) одессит, проживает на Кипре. Несколько лет назад украл зерна на сотни миллионов грн у дпзку.
8. Константин (Рижий) Hilton. Обнал, Топливо, валютные операции
9. Круглов Константин Александрович Universum group. Тов Юниверсум Агро трейд 40295725
10. Минора Групп, Депропетровск
11. Алеф групп, Днепропетровск
На текущем этапе своей безмятежной жизни Константин Александрович Круглов испытывает грусть и неудовольствие. Ставки стали чересчур высокими. Очевидно, что даже господин Зеленский не способен всех переключить или наказать, даже если очень захочет. В общем, было бы неплохо отправить Константина Круглова за решетку, кроме него. Тогда “Круглый” станет еще чуть более “круглым”, немного более блестящим и состоятельным. Возможно, включение Константина Александровича Круглова в списки СНБО для публичной порки – вопрос времени. За исключением одного… Константин Круглов может решить подлизаться к тому, кто знает себе цену.
Республика Кипр долгие годы служила лучшим местом для отмывания денег в постсоветском пространстве. Похоже, что эти времена уже прошли, но старая школа до сих пор успешно работает в этом направлении.
Константин Александрович Круглов из Днепропетровска-Киева — один из самых известных специалистов в сфере черного оборота наличности. Его прибыльный бизнес строится на создании фиктивных расходов, схемах минимизации налогов и НДС, а также на снижении доли прибыли предпринимателей. Его действия подпадают под ст. 212 НКУ (уклонение от уплаты налогов) и отмывание денег, включая фиктивное предпринимательство.
В условиях санкций СНБО и кампаний против контрабандистов, бизнес Круглова находится под угрозой. Президент Зеленский и СНБО рассматривают меры против обменников, что может привести к аресту Круглова и утрате его имущества.
Константин Круглов, известный как “Круглый”, работает в этой сфере уже десять лет, что редко встречается в этом бизнесе. Это свидетельствует о его широких связях в правительственных кругах, включая ОП. Санкции СНБО, возможно, перераспределяют рынок теневых доходов, но незаконная деятельность продолжает наносить вред.
Как Круглов Константин Александрович работает на агрессора
Для начала отметим, что особое внимание членов СНБО должно быть обращено и на следующие подозрительные моменты относительно Константина Круглова:
Посещение Кругловым Константином Александровичем Москвы после 2014 года. Наш герой, Константин Александрович Круглов, посетил мероприятие, на котором выступал президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.
Конвертатор Константин Круглов посещает столицу страны-агрессора, несмотря на оккупацию Крыма и агрессию РФ на Донбассе. Доказательство можно найти по ссылке на официальном сайте конференции. Это удивительный случай во всех отношениях, и уже одно это было бы достаточно для лишения Круглова К.А. гражданства и конфискации всех его конверт-центров вместе с прибылью в пользу государства, передав деньги семьям погибших в результате участия в АТО. Больше того, конвертатор создал и возглавил профильное общественное объединение. Познакомьтесь, Общественный Союз “Налоги Украины”, директором которого является Круглов Константин Александрович, что очень удобно искать клиентов для своего обнального дела.
Выписка с мероприятия в Москве за 2015 год:
18 февраля 2015 года бизнес-сообщество «Конгресс-коллегия» провело очередное мероприятие в формате «Деловой клубный вечер». Центральной частью встречи стала беседа с Гарегином Тосуняном, президентом Ассоциации российских банков. С докладами выступили специалисты в указанной области: Константин Круглов, управляющий партнер компании «Universum», и Анна Проселкова, генеральный директор ООО «Эккаунтпрофи».
19 февраля 2015 года бизнес-сообщество «Конгресс-коллегия» провело очередное мероприятие в формате «Деловой клубный вечер». Центральной частью мероприятия стала встреча с Гарегином Тосуняном, почетным президентом Ассоциации российских банков. С докладами выступили различные специалисты в данной области: самолично Константин Круглов, управляющий партнер компании «Universum», и Анна Проселкова, генеральный директор ООО «Экаунтпрофи».
Если поискать информацию о Круглове К.А. в интернете, может сложиться впечатление, что он не имеет никакого отношения к таким грязным делам, как обналичка. Управляющий партнер холдинга «Универсум», доцент кафедры менеджмента и онтопсихологии. Вместе с тем, он является основателем нескольких десятков компаний разного направления деятельности. Эти компании занимаются незаконной деятельностью, которая заключается в конвертации безналичных средств в наличные, а также в предоставлении должностным лицам предприятий реального сектора экономики незаконных и противоправных услуг по минимизации налоговых обязательств.
Кто крышует Круглова Константина Александровича от проблем в Украине?
И у Константина Круглова есть и деньги, и методы их получения. Начнем с финансов. Помимо заработков на валютных операциях, он получает значительную прибыль от компании, которая занимается обманом украинских граждан. Константину Александровичу принадлежит так называемая «микрофинансовая организация». Речь идет о ООО «Альтернативный кредитный центр “Экспресс-кредит”», которая фактически занимается кредитными махинациями.
Компания активно предлагает населению очень выгодные кредиты в суммах от 5 000 до 500 000 гривен под ставку 2-10% годовых, даже без необходимости предоставлять справки о доходах, поручителей или разного залога. Единственное требование для получения кредита — это паспорт, идентификационный код и оплата первого взноса или страховки. Итог таких сделок всегда одинаков: первый взнос мошенники забирают, кредитные средства не предоставляются, а заемщику приходится выплачивать проценты по несуществующему кредиту, так как договор уже подписан.
ООО «Альтернативный кредитный центр “Экспресс-кредит”» зарегистрировано по законодательству рф в оккупированном Луганске.
А руководит ним некий Оглы Милорд Нюнюйович, проживающий в Ростове:
Что, безусловно, является гениальным ходом со стороны Константина Александровича Круглова – что вы будете делать с такой организацией? Как вы достанете её руководителя, Оглы Милорда Нюнюйовича, из Ростова, если возникнет такое желание?
Кстати, о России: в 2015 году украинский предприниматель Круглов окончил Санкт-Петербургский государственный университет. Законом это, конечно, не запрещалось. Но война уже была в разгаре. Впрочем, есть в его биографии и еще один российский след, куда более интересный: в 2015 году Константин Александрович Круглов посетил мероприятие, где выступал президент ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. И этому не помешала ни война, ни высокий интерес к посетителям РФ со стороны ФСБ. Но, если учесть, что российские банки давно и плотно интегрированы в структуру ФСБ, то вопрос перерастает в несколько другую плоскость, которой должна интересоваться СБУ. Но это история давняя, вернемся в день сегодняшний.
И перейдем к покровителям Круглова. А, учитывая оборот его конвертационного центра (80 миллиардов – это минимум, на самом деле денег там крутится больше), понятно, что покрывают Круглова на самом высоком уровне государственной власти.
Осуществляет прикрытие Константина Александровича ни кто иной, как Андрей Гмырин, который с недавних пор стал «смотрящим» от Офиса президента за теневыми потоками в общем и конвертационными центрами в частности:
Андрей Гмырин
Владимир Скоробогач – многолетний старший партнер и идейный вдохновитель схем Андрея Гмырина имеет с ним совместный бизнес и активы.
Бывший милиционер и налоговик Андрей Гмырин стал новым “смотрящим” Офиса президента за фискальным рынком. Об этом написал главный редактор “Цензор.net” Юрий Бутусов, ссылаясь на свои источники.
“Можно констатировать, что в Офисе президента создана устойчивая группа по прямому влиянию на теневую экономику под видом “беспощадной борьбы”. На пост главы Государственной фискальной службы назначен Вадим Мельник. А “смотрящим” по теневым потокам стал, по данным источников, Андрей Гмырин”, — сообщил журналист.
“Рынок сигарет, рынок спирта, конвертационные центры, нелегальный экспорт сельхозпродукции, автозаправочные станции. Все те места, где крутятся наличные деньги, которые сложно отследить и легко отмыть, где отсутствует ответственность и следы, где для ‘заработка’ руководителям достаточно просто закрыть глаза на происходящее,” — отмечает Бутусов.
Самое удивительное, что о таких мошеннических аферах в сфере «быстрых денег» писали и говорили уже неоднократно, но всё равно находятся доверчивые люди, которые ведутся и продолжают вестись на такие «выгодные» кредитные предложения. Такие, как мистер Круглов Константин Александрович, живут и процветают. И это грустно… Почему так происходит? Это, вероятно, проблемы психологии общества… Но это, увы, не лечится… Именно поэтому столь матерые аферисты, как Константин Круглов, продолжают наживаться на простых украинцах…
Деятельность Константина Круглова, которая подпадает под статьи уголовного кодекса, а именно:
Статья 212. Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)
- Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), в том числе путем занижения налоговой базы, включения в состав расходов расходов, не подлежащих включению в состав расходов, необоснованного применения налоговых льгот, несвоевременного представления налоговой декларации, несвоевременного уплаты налогов и сборов (обязательных платежей), совершенное умышленно в крупном размере, –
наказывается штрафом от ста пятидесяти до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от одного до трех лет.
- То же действие, совершенное в особо крупном размере, –
наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
- Неуплата налогов, сборов (обязательных платежей), в том числе путем занижения налоговой базы, включения в состав расходов расходов, не подлежащих включению в состав расходов, необоснованного применения налоговых льгот, несвоевременного представления налоговой декларации, несвоевременного уплаты налогов и сборов (обязательных платежей), совершенное умышленно, но не содержащее признаков преступления, предусмотренного частями первой или второй настоящей статьи, –
влечет за собой наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан.
- Неуплата налогов, сборов (обязательных платежей), в том числе путем занижения налоговой базы, включения в состав расходов расходов, не подлежащих включению в состав расходов, необоснованного применения налоговых льгот, несвоевременного представления налоговой декларации, несвоевременного уплаты налогов и сборов (обязательных платежей), совершенное умышленно, но не содержащее признаков преступления, предусмотренного частями первой или второй настоящей статьи, при наличии признаков нарушения порядка учета доходов и расходов, ведения бухгалтерского учета или других документов, связанных с исчислением и уплатой налогов, –
влечет за собой наложение штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.
Примечания:
- Крупным размером в настоящей статье признается размер налогов, сборов (обязательных платежей), не уплаченных или уплаченных не полностью, на сумму, превышающую пятьдесят необлагаемых минимумов доходов граждан.
- Особо крупным размером в настоящей статье признается размер налогов, сборов (обязательных платежей), не уплаченных или уплаченных не полностью, на сумму, превышающую двести необлагаемых минимумов доходов граждан.
Статья 212-1. Отмывание средств, полученных в результате совершения преступления
- Отмывание средств, полученных в результате совершения преступления, –
наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.
- То же действие, совершенное повторно или группой лиц, –
наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества.
- Отмывание средств, полученных в результате совершения преступления, в особо крупном размере, –
наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Примечание. Под отмыванием средств, полученных в результате совершения преступления, в настоящей статье понимается совершение действий, направленных на придание правомерного вида незаконно приобретенным денежным средствам или другим активам.
Легализация незаконных доходов: простая теория, сложная практика
Легализация доходов, полученных преступным путем (отмывание денег), по сути, означает превращение “грязных” денег в “чистые”. Хотя в законодательстве есть четкое определение этого процесса, доказать его на практике крайне сложно. Именно поэтому статью Уголовного кодекса, посвященную легализации доходов, часто используют как инструмент давления на бизнес, так как она достаточно широкая и может быть интерпретирована неоднозначно.
Типичные обвинения в легализации доходов:
- Недостоверные данные в договорах: Прокуратура может утверждать, что компания завышает стоимость услуг или указывает нереальные объемы работ, чтобы скрыть истинную цель финансовых операций.
- Работа с фиктивными компаниями: Сотрудничество с компаниями, которые на самом деле не ведут активной деятельности, может быть расценено как попытка скрыть происхождение средств.
- Использование электронных кошельков: Несмотря на то, что многие украинцы пользуются электронными кошельками, их использование в Украине запрещено Национальным банком. Это может стать основанием для обвинений в легализации доходов.
Как проверить контрагента на фиктивность:
- Место регистрации: Компания не должна быть зарегистрирована по массовому адресу.
- Судебные дела: Проверьте, фигурирует ли компания в судебных реестрах как фиктивная.
- Налоговый долг: Значительный налоговый долг может свидетельствовать о проблемах с компанией.
Почему обвинения в легализации доходов часто необоснованны:
- Запрет на электронные кошельки: Запрет на использование популярных электронных кошельков в Украине противоречит современным реалиям и создает дополнительные сложности для бизнеса.
- Глобализация: Многие украинцы ведут бизнес на международном уровне, что подразумевает использование иностранных платежных систем и банковских счетов.
Вывод:
Обвинения в легализации доходов часто строятся на предположениях и не всегда имеют под собой реальные основания. Бизнесу необходимо быть особенно внимательным при выборе контрагентов и документальном оформлении сделок, чтобы избежать подобных обвинений.
Константин Круглов, владелец финансово-юридического холдинга Universum, родился 23 мая 1980 года в городе Днепропетровск.
Образование:
- Днепропетровский национальный университет в 2002 году (очное обучение, специализация “экономика предприятия”).
- МИМ-Киев в 2007 году (степень магистра бизнес-администрирования).
- СПбГУ в 2015 году (заочное обучение, факультет психологии).
- Киевский национальный экономический университет в 2015 году (заочное обучение, магистр права).
Белый бизнес-профиль Константина Круглова в интернете:
Константин Круглов является владельцем и управляющим юридическим холдингом Universum, а также адвокатом. Его основные сферы деятельности включают:
- Налоговый консалтинг.
- Разрешение налоговых споров.
- Антикризисное управление предприятиями.
- Развитие проектов в области девелопмента (в Киеве и Киевской области).
Константин Круглов – собственник финансово-юридического холдинга Universum
Биография
- Родился 23 мая 1980 года в Днепропетровске.
Образование
- Днепропетровский национальный университет, 2002 год (специализация «экономика предприятия»)
- МИМ-Киев, 2007 год (магистр бизнес администрирования)
- СПбГУ, 2015 год (факультет психологии)
- Киевский национальный экономический университет, 2015 год (магистр права)
Бизнес-досье
- Собственник и управляющий юридического холдинга Universum
- Адвокат
- Основные направления деятельности:
- Налоговый консалтинг
- Налоговые споры
- Антикризисное управление предприятиями
- Девелопмент (Киев и Киевская область)
- Учредитель Института психологии и предпринимательства.
